山西警方打掉一个洗钱团伙 涉案资金流水近20亿

亿兴注册 08-28 阅读:46 评论:0

  日前,山西运城警方打掉一个经过“跑分”平台为博彩网站供给资金买卖结算、领取通道的立功团伙,抓获立功怀疑人8名,现场拘留收禁手机23部,银行卡130余张,电脑14台,开端查明涉案资金流水约20亿。

  公安部“净网2020”专项举动展开以来,山西省运都会公安局网安支队侦察发明,怀疑人张某某伙同云南昆明以姚某某、冯某某为首的6人团伙涉嫌搭建、经营多个领取通道为博彩网站供给资金领取。

  随后,警方经过山西公安大数据平台剖析,深化研判,前后在山西运城和云南昆明将张某某、姚某某等8名次要立功怀疑人局部抓获,现场拘留收禁手机23部,银行卡130余张,电脑14台,拘留收禁赃款100余万元。

  经查,2019年以来,立功怀疑人张某某经过QQ联络到立功怀疑人姚某某等人,为博彩类网站以“跑分”方式供给资金买卖结算、领取通道,开端查明涉案资金流水约20亿,该团伙累计赢利230余万元。

  今朝,8名立功怀疑人已被公安构造依法刑事扣留,案件正在进一步侦办中。(总台央视记者 裴大伟)

   

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